Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739263056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705313252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04640-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 06.06.2023.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней – 06.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение скорректированного годового отчета ПАО «Туполев» за 2022 год.
2. Утверждение скорректированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Туполев» за 2022 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Туполев» по распределению прибыли (убытков), размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Туполев».
5. О признании непрофильной единицы управленческого учета ПАО «Туполев».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A зарегистрирован 13.04.2000;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0002637182 от 10.04.2003.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A-009D зарегистрирован 16.12.2022;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A105MX0 от 19.12.2022.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по
корпоративным отношениям
(на основании доверенности, удостоверенной Барабановой Л.В. , нотариусом города Москвы 19.01.2022 по реестру №77/44-н/77-2022-1-148) И.М. Никитина
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 06 » июня 2023г.